Curso de Desarrollo Profesional en Herramientas Informáticas y Bases de Datos de la Agencia Tributaria

Detalles

La capacidad analítica y de procesamiento de la Agencia Tributaria la ha consolidado como un referente tecnológico indiscutible a nivel mundial. El curso de Herramientas Informáticas y Bases de Datos de la Agencia Tributaria proporciona una inmersión altamente técnica y estructurada, diseñada para enseñar a gestores, auditores y opositores la arquitectura digital, la ciberseguridad y las aplicaciones operativas que sostienen la gestión fiscal del Estado.

A través de este temario, organizado cuidadosamente en múltiples áreas de conocimiento, el alumno descubrirá los entresijos del Sistema Zújar, el Suministro Inmediato de Información (SII) y las plataformas de embargo masivo (Cuadernos Bancarios). Aprenderás cómo la Inspección de los Tributos emplea el Sistema Hermes, la analítica predictiva y la auditoría forense para desmantelar entramados societarios y detectar software de doble uso.

El programa explora en profundidad las últimas innovaciones en Inteligencia Artificial, Web Scraping y Big Data aplicadas a la prevención del fraude, así como la infraestructura de las aduanas europeas y el ecosistema de la Facturación Electrónica (VeriFactu). Esta formación constituye un mérito extraordinariamente baremable y diferenciador para los cuerpos técnicos de Hacienda, garantizando un dominio absoluto del "cerebro informático" de la Administración Pública en la era digital.

Evaluación

El sistema de evaluación de nuestros cursos online se basa en la realización de exámenes tipo test, siguiendo el formato habitual de los cursos baremables para oposiciones y concursos de méritos.

Al finalizar cada módulo o bloque de contenido, el alumnado deberá completar un cuestionario tipo test, diseñado para comprobar la correcta asimilación de los conocimientos adquiridos durante el curso.

Para superar la formación, será necesario alcanzar el porcentaje mínimo de respuestas correctas establecido en cada prueba. El sistema permite realizar varios intentos, facilitando el aprendizaje progresivo y la mejora de resultados.

Los exámenes tipo test están elaborados conforme a criterios formativos y orientados a reforzar los contenidos más relevantes, ayudando además a familiarizarse con el formato habitual de evaluación en oposiciones.

Una vez superado el curso, se expedirá el correspondiente certificado acreditativo, válido como mérito en oposiciones, bolsas de empleo y concursos-oposición dentro de la Administración Pública, conforme a la normativa vigente.

Metodología

Nuestros cursos se imparten en modalidad 100% online, diseñados para facilitar una formación flexible, accesible y compatible con la preparación de oposiciones y la mejora del baremo de méritos.

La metodología está orientada a un aprendizaje práctico, actualizado y enfocado a la realidad de la Administración Pública, permitiendo al alumnado adquirir competencias aplicables en su ámbito profesional. Todos los contenidos están estructurados de forma clara y progresiva, facilitando el estudio autónomo y eficaz.

A través de nuestra plataforma de teleformación, el alumnado tendrá acceso a materiales didácticos completos, recursos descargables, contenidos actualizados y actividades prácticas, adaptadas a los requisitos habituales de los cursos baremables para oposiciones.

El sistema de aprendizaje está diseñado para que el estudiante avance a su propio ritmo, con acceso disponible las 24 horas. Además, contará con soporte tutorial, garantizando la resolución de dudas durante todo el proceso formativo.

Esta metodología permite obtener una formación de calidad, válida para sumar puntos en oposiciones, bolsas de empleo y concursos de méritos en la Administración Pública.

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Temario

Infraestructura Tecnológica Central:
1. El Departamento de Informática Tributaria (DIT): organigrama y funciones.
2. Centros de Procesamiento de Datos (CPD) principales y nodos de respaldo.
3. Arquitectura de sistemas de alta disponibilidad y balanceo de carga transaccional.
4. Evolución tecnológica: de los Mainframes históricos a la Cloud híbrida.
5. Planes de recuperación ante desastres (Disaster Recovery Plan).
Ciberseguridad y Protección Perimetral:
1. Aplicación rigurosa del Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
2. Protocolos y escudos frente a ataques de denegación de servicio (DDoS).
3. Cifrado avanzado de bases de datos y seguridad en comunicaciones internas.
4. Sistemas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP - Data Loss Prevention).
5. Auditorías de seguridad periódicas, monitorización y hacking ético.
Auditoría y Privacidad del Dato Fiscal:
1. Control de accesos lógicos y gestión centralizada de identidades de usuarios.
2. Trazabilidad absoluta: auditoría de logs y rastros del personal funcionario.
3. El papel del Delegado de Protección de Datos (DPD) en la infraestructura.
4. Garantías de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
5. Técnicas de anonimización y seudonimización para analítica estadística.

Identidad Digital del Contribuyente:
1. Marco normativo de la identificación electrónica en los procedimientos tributarios.
2. Uso de Certificados Electrónicos cualificados y el DNI electrónico (DNIe).
3. El ecosistema Cl@ve: integración operativa de Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.
4. Autenticación simplificada mediante el Número de Referencia (datos de contraste).
5. Sistemas de identificación específicos para ciudadanos extranjeros o no residentes.
Representación y Apoderamientos Electrónicos:
1. Funcionamiento técnico del Registro Electrónico de Apoderamientos (REA).
2. Procedimientos de alta, validación y revocación de poderes telemáticos.
3. Acreditación electrónica de la representación legal de personas jurídicas.
4. Gestión informática del Registro de Sucesores y representantes legales.
5. Interoperabilidad de los apoderamientos con otras Administraciones Públicas.
Firma y Verificación Documental:
1. Generación del Sello Electrónico de Órgano para actuaciones automatizadas.
2. Mecanismos de firma electrónica del personal funcionario de la AEAT.
3. El Portafirmas electrónico corporativo para la emisión de providencias.
4. El Código Seguro de Verificación (CSV): naturaleza, normativa y estructura.
5. Cotejo de integridad y descarga de documentos originales mediante el CSV.

Fuentes de Captura de Información Masiva:
1. Recepción y procesamiento de declaraciones informativas periódicas de terceros.
2. El Suministro Inmediato de Información (SII): integración de facturación en tiempo real.
3. Volcado automatizado de información remitida por notarios y registradores.
4. Modelos de declaración de bienes, derechos y criptoactivos en el extranjero (720, 721).
5. Intercambio Automático Internacional de Información: estándares FATCA y CRS.
Estructuración de la Base de Datos Nacional (BDN):
1. Gestión y mantenimiento dinámico del Censo Único de Obligados Tributarios.
2. Control del histórico de domicilios fiscales y domicilios a efectos de notificaciones.
3. Integración de titularidades y valores procedentes del Catastro Inmobiliario.
4. Procesos continuos de calidad del dato: depuración, normalización y desduplicación.
5. Consolidación de las relaciones familiares, societarias y de representación.
Explotación Analítica y el Sistema Zújar:
1. Arquitectura funcional del sistema Zújar como gran motor de consulta.
2. Conceptos de Data Warehouse tributario y herramientas de cruce masivo.
3. Herramientas de consulta jerárquica con aplicación de filtros booleanos avanzados.
4. La Vista 360 grados: integración total del expediente en una pantalla única.
5. Extracción de perfiles fiscales para la generación precalculada de borradores de renta.

La Sede Electrónica y el Área Personal:
1. Arquitectura de la información y usabilidad en la Sede Electrónica de la AEAT.
2. Diseño del Área Personal: los módulos de "Mis Expedientes" y "Mis Datos Censales".
3. Sistemas de Registro Electrónico para la aportación telemática de documentación.
4. Pasarelas seguras de pago y obtención del Número de Referencia Completo (NRC).
5. Módulos de impresión automatizada para generar autoliquidaciones y cartas de pago.
Herramientas Específicas de Campañas Tributarias:
1. Renta WEB: funcionamiento del motor algorítmico, validación y traslado de datos.
2. Herramientas de simulación oficiales: Renta WEB Open y cálculo de retenciones.
3. Aplicación Cartera de Valores: volcado de operaciones y cálculo de plusvalías.
4. Plataformas de ayuda para el Impuesto sobre Sociedades (Sociedades WEB).
5. Utilidades integradas de apoyo para actividades económicas y libros registro.
Plataformas de Soporte y Atención Multicanal:
1. Implementación de Asistentes Virtuales (IVA, IRPF, Recaudación, Censo).
2. Informadores interactivos para la resolución de dudas fiscales complejas.
3. El sistema integral de gestión de Cita Previa y control de aforos en delegaciones.
4. Plataforma de enrutamiento y soporte técnico para el Plan telefónico "Le Llamamos".
5. App móvil corporativa: arquitectura de notificaciones push, avisos y gestión rápida.

Selección de Riesgos y Planificación Estratégica:
1. Sistemas analíticos avanzados para la selección objetiva de contribuyentes.
2. El Sistema Hermes: núcleo de la planificación y carga de planes de inspección.
3. Detección algorítmica de carruseles de IVA y fraudes en cadena transnacional.
4. Minería de datos aplicada al análisis de redes y entramados societarios complejos.
5. Cruce informático entre los signos externos de riqueza y las rentas declaradas.
El Expediente Electrónico de Inspección:
1. Estructura del expediente electrónico inspector y su foliado digital automático.
2. Sistemas automatizados de generación de actas (conformidad, disconformidad, acuerdo).
3. Elaboración asistida de diligencias de constancia de hechos y liquidaciones.
4. Control informático riguroso de los plazos máximos de resolución y suspensiones.
5. Conexión en tiempo real de los inspectores con bases de datos policiales y registrales.
Auditoría Informática Forense:
1. Organización y medios tecnológicos de la Unidad de Auditoría Informática (UAI).
2. Técnicas de extracción forense digital en registros con autorización judicial.
3. Procedimientos de clonado de discos duros e integridad de la cadena de custodia.
4. Sistemas de captura e integración de ficheros de contabilidad en formatos estándar.
5. Análisis de software de doble uso y detección de sistemas informáticos de caja B.

Gestión del Cobro Forzoso y Títulos Ejecutivos:
1. Arquitectura y módulos del Expediente Electrónico de Recaudación.
2. Motores informáticos para la emisión masiva de Providencias de Apremio.
3. Herramientas de cálculo automático de recargos, intereses de demora y costas.
4. Buscador integral de deudores patrimoniales para uso de los agentes de recaudación.
5. Control informático de créditos incobrables, fallidos y alertas de rehabilitación.
Sistemas de Embargo Telemático:
1. El sistema de Cuadernos Bancarios (Normas CSB) para el embargo masivo de cuentas.
2. Procedimiento digital de diligencias de embargo procesadas en TPV comerciales.
3. Conexión telemática con la DGT para la orden de captura y precinto de vehículos.
4. Interconexión con el Colegio de Registradores para el envío de anotaciones preventivas.
5. Sistemas de compensación de oficio automatizada frente a devoluciones reconocidas.
Subastas, Aplazamientos y Gestión de Garantías:
1. Integración operativa y telemática con el Portal de Subastas Electrónicas del BOE.
2. Herramientas de valoración paramétrica y tasación de bienes muebles e inmuebles.
3. Plataforma de tramitación online para solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos.
4. Aplicativo interno de inventario, gestión y custodia de garantías y avales bancarios.
5. Depuración de bases de datos para la publicación del listado anual de grandes deudores.

Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas:
1. Integración funcional con la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú).
2. El Sistema de Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO) para empresas y entidades.
3. Programación de avisos proactivos automáticos de cortesía mediante SMS y correo electrónico.
4. Gestión automatizada de publicaciones en el Tablón Edictal Único (TEU) por infructuosidad.
5. Plataforma de emisión de certificados tributarios automatizados en tiempo real.
Colaboración Interadministrativa Estatal:
1. La Plataforma de Intermediación de Datos (PID): cesión consentida de información básica.
2. Intercambio masivo de ficheros de bases de datos con la Seguridad Social (TGSS).
3. Conexión técnica con el SEPE para el contraste de rentas y prestaciones de desempleo.
4. Remisión y foliado electrónico de expedientes completos hacia los Tribunales (TEAC/TEAR).
5. Convenios de intercambio seguro de datos judiciales y procedimientos con el CGPJ.
Integración con Comunidades Autónomas y Entidades Locales:
1. Plataforma de intercambio seguro de modelos fiscales transferidos con las CCAA.
2. Suministro electrónico de información censal a los Ayuntamientos y la FEMP.
3. Mecanismos de intercambio de datos registrales con el Catastro Inmobiliario.
4. Integración telemática con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).
5. Verificación de deudas para contratistas del sector público local mediante APIs.

Sistemas del Departamento de Aduanas:
1. Arquitectura central y funcionamiento del Sistema Nacional de Aduanas.
2. La Ventanilla Única Aduanera (VUA): centralización de certificados paraduaneros.
3. Presentación y despacho telemático del Documento Único Administrativo (DUA).
4. Plataforma europea ICS2 (Import Control System) para seguridad de mercancías de la UE.
5. Sistema NCTS diseñado para la gestión y el control de tránsitos aduaneros computarizados.
Control de Operadores y Tránsitos Internacionales:
1. TARIC: base de datos integrada para la gestión de la tarifa aduanera de la Unión Europea.
2. Registro informático y base de datos comunitaria de Operadores Económicos Autorizados (OEA).
3. Herramientas de análisis de riesgos automatizado en grandes flujos de comercio internacional.
4. Plataformas de cooperación aduanera comunitaria en el control de los Impuestos Especiales.
5. Sistemas de control electrónico de movimientos de efectivo y divisas en puestos fronterizos.
Tecnología Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA):
1. Sistemas de posicionamiento satelital (VMS/AIS) para el rastreo en tiempo real de embarcaciones.
2. Inspección no intrusiva: integración informática de escáneres de contenedores por rayos X.
3. Centros de coordinación dotados de sistemas de radiocomunicaciones de alta encriptación.
4. Inteligencia de señales (SIGINT) desplegada en la lucha operativa contra el contrabando.
5. Bases de datos de prevención del blanqueo de capitales interconectadas con el SEPBLAC.

Inteligencia Artificial y Modelos Algorítmicos:
1. Implementación de Machine Learning para predecir y clasificar comportamientos de riesgo.
2. Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) integrado en los Chatbots de asistencia virtual.
3. Modelos predictivos que detectan errores comunes antes de presentar la autoliquidación.
4. Uso de Inteligencia Artificial para optimizar los modelos de tasación inmobiliaria automatizada.
5. Proyectos piloto de Inteligencia Artificial generativa como soporte documental para inspectores.
Big Data y Minería de Datos Fiscales:
1. Transición de bases de datos relacionales clásicas hacia modernas arquitecturas de Big Data.
2. Herramientas de Web Scraping para monitorizar el volumen real del comercio electrónico.
3. Ciberpatrullaje fiscal automatizado en redes sociales y plataformas de alojamiento turístico.
4. Detección de patrones anómalos masivos en la base de datos del SII mediante redes neuronales.
5. Análisis masivo de macrodatos procedentes de filtraciones internacionales (ej. Panama Papers).
Tecnologías Emergentes y Desafíos Estructurales:
1. Tecnología Robotic Process Automation (RPA) para mecanizar tareas administrativas repetitivas.
2. Herramientas forenses de análisis de Blockchain para la trazabilidad operativa de criptomonedas.
3. Desafíos éticos de la Inteligencia Artificial: el principio legal de transparencia algorítmica.
4. El debate jurídico sobre las "cajas negras" algorítmicas en el derecho administrativo sancionador.
5. Optimización de la asistencia tributaria basada en el análisis de patrones de navegación web.

Gobierno del Dato y Estrategia Corporativa:
1. Concepto, objetivos e implementación del Gobierno del Dato en la Administración Pública.
2. Creación de Comités Técnicos Corporativos de arquitectura y estandarización de la información.
3. El Plan Estratégico de la Agencia Tributaria y su profunda dependencia del avance digital.
4. Transición cultural y técnica hacia un modelo de "Administración proactiva" al ciudadano.
5. Modelos de Cloud Computing soberano para garantizar la seguridad en infraestructuras críticas.
Nuevos Entornos y Marcos Normativos Digitales:
1. Desarrollo tecnológico, especificaciones y control del sistema VeriFactu (Ley Antifraude).
2. La inminente facturación electrónica obligatoria B2B y su integración en tiempo real con la AEAT.
3. Sistemas informáticos creados para la gestión de los nuevos impuestos medioambientales y digitales.
4. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF): el laboratorio tecnológico de la Agencia.
5. Desarrollo de APIs públicas para la integración directa con software de contabilidad privado (ERP).
Accesibilidad, Calidad y Evolución Continua:
1. Implementación de accesibilidad web total (UX/UI) en todos los portales y sedes oficiales.
2. Evaluación de estrés, rendimiento y balanceo de los servidores durante las grandes campañas.
3. Elaboración de indicadores técnicos de calidad de los datos y eficiencia de procesos internos.
4. Planes de capacitación y alfabetización digital continua enfocada al personal funcionario.
5. Conclusiones del módulo: la consolidación del dato digital como el mayor activo estratégico del Estado.

Titulación Certificada

Acreditado por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo

La Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED) es una institución universitaria privada orientada a la innovación educativa y especializada en formación superior online de última generación. Como “La Universidad Online del Siglo XXI”, UTAMED impulsa un modelo académico flexible, digital y conectado con las necesidades reales del mercado laboral, promoviendo la docencia, la investigación aplicada, la formación continua y la transferencia de conocimiento tecnológico.

UTAMED y Universal Formación trabajan de manera conjunta para ampliar y fortalecer la oferta educativa online, poniendo a disposición del alumnado programas formativos de alta calidad académica y con un enfoque competencial y profesionalizador. Esta colaboración representa una oportunidad para los estudiantes que buscan una formación universitaria moderna, accesible y adaptada a los retos del entorno digital global.

Título expedido

Una vez finalice su programa formativo, le será expedido el Diploma acreditativo por la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (UTAMED). A continuación se muestra un modelo orientativo: